Фонд прямых инвестиций в Чикаго заключил Settlement на сумму 11,48 млн за управления инвестициями в размере 50 млн, которые были связаны с российским олигархом Сулейманом Керимовым спустя долгое время после того, как он попал под санкции.
Фирма поступила так же, как и многие фонды: проверила организации, положилась на чистые документы и приняла во внимание мнение внешнего консультанта об отсутствии 50% владения. На самом деле, факты было невозможно игнорировать:
- Компания с Британских Виргинских островов, вложившая 25 млн в фонд, в конечном итоге была связана с трастом Делавэра, созданным для хранения американских активов Сулеймана Керимова.
- Представители открыто представлялись людьми Керимова.
- Даже состоялась личная встреча с самим Керимовым в его поместье в Ницце, Франция.
Несмотря на всё это, фонд продолжал выпускать требования о капитале, распределять средства и выплачивать комиссионные за управление ещё долго ПОСЛЕ того, как Керимов стал SDN.
Вывод OFAC был прост: если вы имеете дело с доверенными лицами, посредниками или структурами, скрывающими истинного владельца, вы на крючке. Советы вас не спасут. Подтверждения вас не спасут. Чистая проверка вас точно не спасет.
