Фонд прямих інвестицій у Чикаго уклав мирову угоду на суму 11,48 мільйона доларів США за управління інвестиціями, пов’язаними з російським олігархом Сулейманом Керімовим, на суму 50 мільйонів доларів США задовго після того, як на нього наклали санкції.
Фірма робила те, що роблять багато фондів: вона перевіряла організації, покладалася на чисту документацію та враховувала думку стороннього консультанта про відсутність 50% власності. Насправді факти неможливо було ігнорувати:
- Компанія з Британських Віргінських островів, яка інвестувала 25 мільйонів у фонд, була пов'язана з трастом Делавера, створеним для зберігання американських активів Сулеймана Керімова.
- Представники відкрито представлялися людьми Керімова.
- Була навіть особиста зустріч із самим Керімовим у його маєтку в Ніцці, Франція.
Попри все, що відбувається, фонд продовжував вимагати капіталу, здійснювати розподіл і сплачувати комісію за управління ще довго ПІСЛЯ того, як Керімов став SDN.
Висновок OFAC був простим: якщо ви маєте справу з довіреними особами, посередниками або організаціями, які приховують справжнього власника, ви на гачку. Поради не врятують. Підтвердження вас не врятують. Чистий чек вас точно не врятує.
